本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令使命。

　　采取上海证券买卖所收集投票编制，经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会举行当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30*:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会举行当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律拘押指示第1号逐一范例运作》等无关划定履行。

　　上述议案已公司第一届董事会第三11次集会审议经过，详见公司于2023年7月4日在《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参照报》及上海证券买卖所网站（）表露的相干通告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制利用表决权的，既能够登岸买卖编制投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须告竣股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所收集投票编制介入股东南大学会收集投票的，能够经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。

　　(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

　　(四) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限使命公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（一）挂号手续：法人股东应由法定代表人或其拜托的署理人列席集会。由法定代表人列席集会的，应持开门做生意的门店派司复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司打点挂号；由法定代表人拜托署理人列席集会的，署理人应持开门做生意的门店派司复印件、自己身份证、法定代表人照章出具的受权拜托书和法人股东账户卡到公司挂号。小我股东亲身列席集会的，应持自己身份证和股东账户卡到公司挂号；拜托署理人列席集会的，署理人应持自己身份证、受权拜托书和拜托人股东账户卡、拜托人身份证到公司挂号。股东你也可以经过信函、传真打点挂号，未打点挂号没法加入现场集会。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年7月19日举行的贵公司2023年第一次姑且股东南大学会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”志愿当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、股东南大学会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举举动议案组划分停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　2、呈报股数代表推举票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相配的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数会合投给某一候选人，你也可以依照肆意拉拢投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。

　　某上市公司举行股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：

　　某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票会合投给某一名候选人，你也可以依照肆意拉拢涣散投给肆意候选人。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令使命。

　　华夏黄金团体黄金珠宝股分无限公司（下列简称“公司”）第一届董事会第三11次集会告诉于2023年6月29日以电子邮件体例向全部董事收回，集会于2023年7月3日在北京以现场联合通信的体例举行。本次集会应参会董事8人，现实参会8人半岛体育登陆入口官方网。经对折以上董事配合推选，本次集会由自力董事贺强师长教师垄断。本次集会的调集、举行及表决法式契合《中华国民共和国公国法》和《华夏黄金团体黄金珠宝股分无限公司条例》的划定，所作抉择正当有用。

　　赞成提名刘科智囊长教师担负公司第一届董事会非自力董事候选人，任事刻日自公司2023年第一次姑且股东南大学会审议经过之日起大公司第一届董事会任期届满之日止。

　　详细体例详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《华夏黄金团体黄金珠宝股分无限公司对于举行2023年第一次姑且股东南大学会的告诉》（通告编号：2023-026）。

　　2011年1月⑵018年9月，历任华夏黄金团体黄金珠宝无限公司人员、 产物研发与市集推行部副总司理、纪检检察部部长、党群事情部 (纪检检察) 总司理、党委宣扬部部长、党委；

　　2020年8月⑵023年4月，历任华夏黄金团体无限公司办公室、董事会办公室副主任、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

　　2023年4月⑵023年6月，任华夏黄金团体无限公司董事会书记、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

　　2023年6月于今，任华夏黄金团体无限公司董事会书记，华夏黄金团体黄金珠宝股分无限公司。